Новые мошеннические схемы в бизнесе становятся все более изощренней.
Случай из практики малого бизнеса, когда мошеннические действия причинили ущерб
организации. Мошенники используют IT технологии при проведении действий в реальном
бизнесе.
В процессе переписки по электронной почте двух действующих организаций, была
взломана электронная почта.
В результате мошенники прислали счет на оплату на стороннее лицо, и получили деньги.
Как защититься от подобных действий? Какие меры предпринять при заключении сделок?
Читайте подробнее в статье
Мошеннические схемы с использованием IT-технологий

Постоянный клиент на комплексном юридическом сопровождении обратился к юристам
Диалог Эксперт с запросом о юридической помощи. Ситуация заключалась в следующем;
Организация клиента занимается изготовлением башенных и автомобильных кранов, и
реализует запасные части для этой техники. Для поставки запасных частей, нашли нового
поставщика в Екатеринбурге. Это крупная и известная компания.
Сомнений в реальности бизнеса поставщика никаких не возникло.
Переписку по заключению сделки по поставке запчастей вел менеджер по электронной почте.
Стороны согласовали условия поставки. При запросе счета на оплату, с адреса электронной почты
поставщика пришел счет на оплату, но на имя другого ИП.
Такая ситуация, в малом бизнесе обычное дело, организации работают при использовании нескольких юридических лиц или ИП.
Это не вызвало подозрений, и оплату провели по указанным в счете реквизитам
Ситуация прояснилась, когда было предъявлено требование о поставке запчастей. Организация
поставщика заявила, что оплата не поступила и счет они не вставляли. В результате
разбирательства, выяснили, что была взломана почта поставщика и при авторизации из другого
региона был направлен счет на оплату в пользу мошенников.
Действия по юридической защите от мошенников
Юристами Диалог Эксперт было проведено внутренне расследование.
Юристы провели переговоры с руководителем организации поставщика и менеджером клиента.
Выяснили фактические обстоятельства дела, собрали нужные документы.
Подготовили и предъявили в полицию заявление о совершении преступления в соотношении клиента.
Одновременно установили личность и адрес регистрации лица в пользу, которого был
произведен платеж. Подготовили и подали исковое заявление в арбитражный суд о взыскании
неосновательного обогащения.
В текущее время в работе юристов полное сопровождение арбитражного и уголовного дела.
Более подробно и детально выясняются фактические обстоятельства дела с целью выявления
виновных и возмещению убытков. Однако, вероятность возврата денежных средств крайне мала,
поскольку денежные средства сразу были выведены с расчетного счета. Лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, фактически деятельность не
осуществляло.
Как предотвратить мошеннические схемы ?
С целью защиты от мошеннических действий в бизнесе юристы Диалог Эксперт
рекомендуют:
- Предоплату по сделкам проводить, только с проверенными контрагентами.
- При заключении сделок на поставку или оказание услуг, в обязательном порядке заключать
договоры в письменной форме. - При расхождении в счете и договоре наименования получателя средств, оплату проводить
на основании официального письма о перечислении средств в пользу третьего лица.